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发布日期：2024-12-27 04:25 点击次数：192

证券代码：300258 证券简称：精锻科技公告编号：2024-081 债券代码：123174 债券简称：精锻转债江苏太平洋精锻科技股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容的真正、准确和完竣，莫得失实记载、误导性敷陈或要紧遗漏。相配指示：有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验信息涌现义务。敬请庞大投资者注意投资风险。一、可拯救公司债券基本情况（一）可拯救公司债券刊行情况经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可拯救债券，每张面值100元，刊行总和98,000.00万元。公司本次向不特定对象刊行可拯救公司债券召募资金预计98,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他刊行用度东谈主民币1,187.26万元（不含税）后，本次刊行本体召募资金净额预计东谈主民币96,812.74万元。致同司帐师事务所（稀零庸碌合资）已对召募资金到账情况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资答复》确认。（二）可拯救公司债券上市情况经深圳证券来回所欢跃，公司可拯救公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌来回，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。（三）可拯救公司债券转股期限本次刊行的可拯救公司债券转股期限自觉行达成之日（2023年2月21日）满六个月后的第一个来回日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。（四）可拯救公司债券转股价钱休养情况股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向合座股东每10股派发现款1.25元东谈主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。根据召募讲解书相关律例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日）起由东谈主民币13.09元/股休养为东谈主民币12.97元/股，具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。公司总股本481,777,016股，向合座鼓励每10股派发现款1.5元东谈主民币（含税），共派发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应疗营养配总和。左证召募讲解书相关律例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年5月24日）起由东谈主民币12.97元/股休养为东谈主民币12.82元/股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。日公司总股本481,777,185股基数，向合座鼓励每10股派发现款0.6元东谈主民币（含税），共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自2024年7月1日至职权分配股权实施时辰，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应疗营养配总和。左证募集讲解书相关律例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由东谈主民币12.82元/股休养为东谈主民币12.76元/股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。规模本公告涌现日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。二、可转债转股价钱向下修正条目左证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可拯救公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如下： “（1）修正权限与修正幅度在本次刊行的可拯救公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个结合来回日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价格向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行可拯救公司债券的鼓励应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价计议。（2）修正步履如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运转复原转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，拯救股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。” 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。左证《深圳证券来回所上市公司自律监管教训第 15 号—可拯救公司债券》等相关律例的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前涌现修朴直概不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募讲解书》的商定实时试验后续审议步履和信息涌现义务。四、其他事项投资者如需了解“精锻转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可拯救公司债券召募讲解书》全文。敬请庞大投资者注意投资风险。特此公告。江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会